РБК daily (on-line),
18 апреля 2013 г.
Китай ужесточает борьбу с отмыванием денег 852 просмотра
Официальный Пекин начал масштабную кампанию по борьбе с отмыванием денег и незаконными финансовыми транзакциями.
Как стало известно Reuters, еще в декабре 2012 года ЦБ Китая тайно поручил местным банкам оценить криминальные риски клиентов по пятибалльной шкале. Нововведение призвано улучшить эффективность мониторинга всей финансовой системы и разгрузить ЦБ, получавший уведомления о возможном нарушении закона при любой мало-мальски подозрительной активности на банковских счетах.
Предполагается, что в своих оценках банки и страховые компании будут базироваться сразу на нескольких факторах, включая географическое положение юридического или частного лица, род его деятельности и прозрачность бизнеса. Полностью подготовить соответствующие базы данных финансовые институты должны к декабрю 2015 года.
Подобные меры являются жизненно необходимыми для финансовой системы КНР, поражающей воображение масштабами проводимых нелегальных транзакций. Согласно оценке Global Financial Integrity, в 2010 году на КНР пришлось около половины всех нелегальных финансовых транзакций на счета в офшорах или крупных западных банках. В абсолютных показателях это более 400 млрд долл. С 2000 по 2010 год объем нелегально выведенных из страны средств составил около 3,8 трлн долл.
Предыдущие попытки ЦБ Китая по борьбе с грязными деньгами оказались не очень эффективными. Например, банкам приходилось сообщать регулятору о любой подозрительной активности на счете, не дифференцируя потенциальные риски. Это приводило к перегруженности соответствующих подразделений регулятора — в 2011—2012 годах ЦБ получил около 8 млн уведомлений о возможном нарушении закона при осуществлении финансовых транзакций. Более 87% этих отчетов было отправлено регулятору из-за бюрократических формальностей и на самом деле не содержало в себе признаков нелегальной деятельности, утверждают данные Financial Action Task Force.
В итоге в период с 2008 по 2010 год в Китае было вынесено лишь 32,5 тыс. соответствующих обвинительных заключений, большая часть которых так или иначе относилась к обороту краденых вещей. За отмывание денег были наказаны лишь несколько десятков человек, что отчасти связано с загруженностью судебной системы КНР. Из-за несовершенства законодательной базы местные судьи пока предпочитают фокусироваться на коррупционных делах, зачастую закрывая глаза на нелегальные финансовые транзакции и отмывание денег.
Евгений БАСМАНОВ
Вся пресса за 18 апреля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: За рубежом, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
2 мая 2024 г.
|
|
Финмаркет, 2 мая 2024 г.
Совет директоров «Ингосстраха» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год
|
|
Газета.Ru, 2 мая 2024 г.
Американский бизнес начал оценивать новый вид страхования
|
|
Внешнеэкономические связи, 2 мая 2024 г.
Глава компании UnitedHealth признался, что заплатил киберпреступникам выкуп в 22 млн долларов
|
|
Интерфакс, 2 мая 2024 г.
Объемы страховых взносов и страховых выплат в Свердловской области в 2023г выросли на 20%
|
|
Казахстанский портал о страховании, 2 мая 2024 г.
Автострахование: рост цен замедлится, поскольку инфляция по страховым случаям снижается
|
|
МК в Хабаровске, 2 мая 2024 г.
Страховая компания в Хабаровске поблагодарила полицию за поимку автоподставщиков
|
|
Комсомольская правда-Беларусь, 2 мая 2024 г.
«Умышленно причиняли себе травмы пальцев рук и ног, получали страховые выплаты»
|
|
Нефть и капитал, 2 мая 2024 г.
800 танкеров отказались от западных страховок из-за «потолка» цен на российскую нефть
|
|
УралБизнесКонсалтинг, Екатеринбург, 2 мая 2024 г.
Банк России зафиксировал рост заключения договоров страхования на Среднем Урале в 2023 году на 20%
|
|
Европейско-Азиатские новости, Екатеринбург, 2 мая 2024 г.
Свердловчане стали чаще страховать свою жизнь
|
|
Казахстанский портал о страховании, 2 мая 2024 г.
Страны Южной Африки получат страховые выплаты из-за исторической засухи
|
|
Эксперт-Юг, 2 мая 2024 г.
В антирейтинге по ОСАГО: почему водители на Кавказе не хотят страховать автомобили
|
|
Аргументы и факты-Коми, 2 мая 2024 г.
С водителя, сбившего столб со светофором в Коми, взыскали страховые деньги
|
|
RB.ru, 2 мая 2024 г.
Управляющая компания «Контрада Капитал» купила 51% сервиса онлайн-страхования «Пампаду»
|
|
Российская газета онлайн, 2 мая 2024 г.
Во Владивостоке осудят автоподставщика, получившего 7 млн рублей за 40 ДТП
|
|
БелТА (Белорусское телеграфное агентство), Минск, 2 мая 2024 г.
Группа мошенников в Могилевской области незаконно получила более Br550 тыс. страховых выплат
|
|
Банки.ру, 2 мая 2024 г.
Россиянам перечислили страховки, за которые не надо платить ни копейки
|
 Остальные материалы за 2 мая 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|